LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVO EN EL PERÚ 

El poder Judicial  junto con la Sunat  están implementando herramientas para luchar con el lavado activos, por su parte la Sunat esta Fiscalizando a las empresa mineras que son justamente las empresas donde mas se ha  detectado el problema de " lavado de Activo" ya que al estar fuera de lima en lugares aislado, no hay un ente que los fiscalice y por ente solo declaran los montos que quieren  es por tal motivo  que la sunat ha implemente la Sunat movil,, en el cual viajan personal  de la Sunat a Minas que se encuentran en provincia para de este modo auditarlos  y también implemento el PLE , que consiste en llevar los  libros electrónicos el cual es un sistema  donde uno declara mes a mes ante la Sunat las  ventas y  compra que han tenido en un determinado periodo (mes)  y esa información la sunat la  confronta con los  proveedores o Cliente para que ellos les confirmen si dichos importes son reales o son Ficticios.

   

Según el informe de Macrosult de Devida.
Debido a la ineficiencia de las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos en el país, el Perú está ubicado en el puesto 12 entre los países de América Latina que mas dinero lava a través de los canales bancarios, mineros y marítimo  , según un informe preparado por Macrosult de Devida.